安邦护卫(603373) - 安邦护卫董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

根据独立董事沈红波先生、肖炜麟先生、刘波先生、王韬先生签署的相关自 查文件以及核查其任职经历，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 安邦护卫集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 安邦护卫集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关要求， 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度第一 届董事会在任独立董事沈红波先生、肖炜麟先生、刘波先生、王韬先生独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...