安邦护卫(603373) - 安邦护卫董事会审计与风险委员会2024年度履职情况报告

安邦护卫集团股份有限公司 2024 年度董事会 审计与风险委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《安邦护卫集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）等制度的有关规定，公司董事会审计与风 险委员会履职尽责,现就 2024年度审计与风险委员会工作情况向董事会作如下报告: 一、审计与风险委员会的基本情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第一届董事会第三十一次会议,审议通过《关于 调整董事会各专门委员会机构及人员设置的议案》，审计委员会更名为审计与风险 委员会,沈红波先生担任召集人,王韬先生及肖炜麟先生为委员。 二、审计与风险委员会会议召开情况 | 会议届次 | 召开时间 | 审议的议案 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1.《安邦护卫集团股份有限公司 2023年年度 | | | | | 报告及摘要》 | | | 第一届董 | | 2.《安邦护卫集团股份有限公司 2024年第一 | | | 事会审计 | 2024 年 4 | 季度报告》 | ...