国光电气(688776) - 国光电气审计委员会2024年度履职情况工作报告

一、 审计委员会基本情况 2024 年，公司董事会审计委员会由独立董事杨建强、冯开明和董事蒋世杰 组成，其中主任委员由具有专业财会知识的独立董事杨建强担任。2024 年 1 月 3 日，由于董事李泞先生被聘任为公司总经理，根据《上市公司独立董事管理办法》 的相关规定，李泞先生不再担任公司审计委员会委员，公司补选董事蒋世杰先生 担任公司审计委员会委员。 成都国光电气股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况工作报告 二、 审计委员会召开会议情况 2024 年，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行 了审计监督职责。现将公司审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 报告期内，公司董事会审计委员会议召开及审议情况如下： | 召开时间 | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | | 2024年4月15 | 1.《关于公司 年年度报告及摘要的议案》 2023 年度财务 | 通过 | | | 年度审计费用及续聘 2.《关于确认 2023 2024 | | | | 审计机构和内部控制审计机构的 ...