国光电气(688776) - 国光电气第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-012 成都国光电气股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加 表决董事 7 人，本次会议由董事长张亚先生主持。本次董事会会议的召集和召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电气股份有 限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...