新华传媒(600825) - 第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2025-002 上海新华传媒股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日向全体 董事书面发出关于召开公司第十届董事会第十一次会议的通知，并于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 名，实 际参会董事 8 名，董事戴丽女士因身体原因未能出席本次会议。会议由公司董事 长胡明华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的 规定。与会董事审议通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过 2024 年度董事会工作报告 参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过 2024 年度总裁工作报告暨 2025 年度工作计划 五、审议通过 2024 ...