科力尔(002892) - 董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在深 圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的方式 召开第四届董事会第四次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件及短 信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应到董事 5 名，实际亲自出席董事 5 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-018 科力尔电机集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 公司董事会对 2024 年度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了公司《2 024 年年度报告》全文及其摘要。董事会经审核后认为：公司《2024 年年度报告》 ...