朗科智能(300543) - 董事会决议公告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-037 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 23 日 14:30 以现场及通讯表决的方式召开，现场会 议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由 公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本 次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与 会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2024 年年度报告全文>及<2024 年年度报告摘要>的议案》 经审议，公司董事会认为公司编制的《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报 ...