乔锋智能(301603) - 董事会决议公告

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025004 乔锋智能装备股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2025年4月23日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年4 月12日以邮件方式送达。本次会议由董事长蒋修华先生主持，应到董事5人，实到 董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项审议，会议表决情况如下： （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》 （三）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司 章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经 营成果等事项。 本议案已经董 ...