新巨丰(301296) - 关于召开2024年度股东大会的通知

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-031 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"本公司 " 或"公司"）召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2024 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见 附件二）委托他人出席现场会议； 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司 章程》 ...