国光电气(688776) - 国光电气关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-017 成都国光电气股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会任 期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《成都国光电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司开展了董事会、监 事会换届选举工作，现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事 会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。 根据《公司章程》规定，公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董 事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名 ...