天阳科技:第三届董事会第二十五次会议决议公告

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公 司董事会顺利召开，会议通知已于 2024 年 12 月 5 日以通讯或书面方式送达各位 董事。公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人。会议由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未 归属的限制性股票的议案》 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分的 2 名激励对象已因个 人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股 ...