金卡智能(300349) - 子公司管理制度

第一章 总则 金卡智能集团股份有限公司 子公司管理制度 第一条 为了规范金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司经营管理行为，建立有效的管控与整合机制，促进子公司规范 运作、有序健康发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维 护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件、业务规则以及《金卡智能集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 子公司是指公司直接或间接投资的、具有独立法人资格 主体的公司，包括全资子公司、控股子公司和参股子公司三类。 （一）全资子公司，是指公司直接或间接投资且在该子公司中持 股比例为 100%。 （二）控股子公司，是指公司持股 50%以上，或未达到 50%但能 够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够 实际控制的子公司。包括全资子公司的控股子公司、控股子公司的全 资子公司和控股子公司。 1 （三）参股子公司，是指公司在该子 ...