星星科技(300256) - 董事会决议公告

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-020 江西星星科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合 的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件、微信等方式发出。会议 由董事长应光捷先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，董事罗 华列先生、罗达益先生，独立董事顾国强先生、江峰先生、郭元鑫先生以通讯表决方 式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理向董事会报告了公司 2024 年度经营情况及 2025 年度经营计划。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于 2 ...