特发服务(300917) - 第二届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-022 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025 年一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年一季度报告》的编制符合法律、行政法 规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所 披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年一季度的财务状况、经营成果 和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 。 深圳市特发服务股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十次会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 20 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及 ...