百川畅银(300614) - 董事会决议公告

一、 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为公司编制的《2024年年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2024年年度经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 本事项已经第四届董事会审计委员会审议通过。该议案尚需提交股东大会审 议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024年年度报告》和《2024年 年度报告摘要》。 二、 审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 | 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-033 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议于2025年4月23日以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于2025年4月11 日向全体董事发出。本次会 ...