天阳科技(300872) - 董事会决议公告

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-035 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规 定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股 东赋予董事会的各项职责。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司 董事会顺利召开，会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以通讯或书面方式送达各位董 事。公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 ...