惠云钛业(300891) - 董事会决议公告

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇公 司二楼会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、专人送出等方式 送达。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名，其中董事长钟镇 光先生、副董事长钟熹女士因临时有其他公务出差以专人送达/通讯表决方式参 会，董事黄慧华女士、独立董事陈核章先生、独立董事葛磊先生以通讯表决方式 参会，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由与会董事共同推举的董事何 明川先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审 ...