金枫酒业(600616) - 金枫酒业股东会议事规则（2025）

第二条 上市公司应当严格按照法律、行政法规及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能 够依法行使权利。 上海金枫酒业股份有限公司 股东会议事规则 第一节 总 则 第一条 为规范上海金枫酒业股份有限公司（以下简称上市公司、公司或本公司）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《上海金枫酒业股份有 限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本议事规则（以下简称本规则）。 第三条 上市公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。上市公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二节 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十三）审议公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产 绝对值 5%以上的关联交易； 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （ ...