国新文化(600636) - 国新文化控股股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

国新文化控股股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 二〇二五年五月二十日 | | | 会议地点：北京市西城区红莲南路中国文化大厦 2 层会议室 会议主持：董事长王志学先生 召开方式：现场结合网络投票方式 主要议程： 一、宣布大会注意事项 二、审议议案及听取报告 | | | 国新文化控股股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 2:30 1.审议《2024 年年度报告及摘要》； 2.审议《2024 年度董事会工作报告》； 3.审议《2024 年度监事会工作报告》； 4.审议《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算 方案的议案》； 5.审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》； 6.审议《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》； 7.审议《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》； 8.审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》； 9.审议《关于 2025 年度与国新集团财务有限责任公司开展金 融业务预计的议案》； 10.审议《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪 酬执行情况及 2025 年度薪酬方案 ...