国新文化(600636) - 国新文化控股股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况的公告

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2025-014 国新文化控股股份有限公司 1 关于 2024 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议、第十一 届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议审议，本事项不需提交股东大会审议。 本次日常关联交易事项不影响公司的独立性，公司不会因本次日常关联交易事项对关联 人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.2025 年 4 月 24 日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审 议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》，关联董事王 志学先生回避表决，参与表决的七名非关联董事全部同意本项议案。 同日公司召开第十一届监事会第五次会议审议本次议案，关联监事周 蔚女士回避表决，议案获得通过。 2.公司召开第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议并全 体审议通过了该议案，认为公司日常关联交易是在自愿和诚信的原 ...