国新文化(600636) - 国新文化控股股份有限公司2024年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告

国新文化控股股份有限公司 2024 年度董事会审计与风险管理委员会 履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会审计与风险管 理委员会工作细则》等有关规定，国新文化控股股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会本着 勤勉尽职的原则，认真履行审计监督职责。现将 2024 年度 履职情况报告如下： 一、审计与风险管理委员会基本情况 公司第十一届审计与风险管理委员会现由独立董事江 伟先生、独立董事许大志先生、独立董事李世杰先生、董事 长王志学先生、董事王勇先生组成，其中主任委员由具有专 业会计资格的独立董事江伟先生担任。2024 年内，黄生先生、 姚世娴女士因董事会换届卸任审计与风险管理委员会委员。 二、审计与风险管理委员会会议召开情况 报告期内，公司审计与风险管理委员会共召开八次会议， 会议召开情况如下： 2024 年 1 月 22 日，公司召开第十届董事会审计与风险 管理委员会 2023 年度审计沟通会第一次会议听取《2023 年 财务状况及经营成果报告》及《2023 年年度审 ...