国新文化(600636) - 国新文化控股股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2025-020 国新文化控股股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到戴维阳先生的书面辞职报告。戴维阳先生因工作安排，辞去公司 董事职务。本辞职报告自送达公司董事会之日起生效，戴维阳先生辞 职后，不再担任公司任何职务。 2025 年 4 月 24 日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议 通过《关于补选董事的议案》。根据公司控股股东中国文化产业发展 集团有限公司提名，公司提名委员会及董事会审议通过，拟补选王东 兴先生为公司第十一届董事会董事（简历附后），任期自股东大会审 议通过之日起至本届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大 会审议通过。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，戴维阳先生辞去公司 董事职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公 司董事会正常运转。截至本公告披露日，戴维阳先生未持有公司股票， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 ...