国新文化(600636) - 国新文化控股股份有限公司2024年度董事会工作报告

（一）董事会人员情况。 因第十届董事会任期届满，公司于 2024 年 6 月 17 日召 开 2024 年第一次临时股东大会及第十一届董事会第一次会 议，完成董事会换届选举。第十一届董事会组成情况如下： | | 姓名 王志学 | 职务 董事长 | | --- | --- | --- | | | 黄洁蔚 | 副董事长 | | | 戴维阳 | 董事（已离任） | | | 杨玉兰 | 董事 | | 第十一届董事会 | 夏英元 | 董事 | | | 王 勇 | 董事 | | | 许大志 | 独立董事 | | | 江 伟 | 独立董事 | | | 李世杰 | 独立董事 | （二）召开董事会会议情况。 国新文化控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公 司制度的规定，严格依法履行职责，勤勉尽责开展各项工作， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，全面推动公司健康发展 和持续经营。 一、董事会运作情况 2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章 ...