誉衡药业(002437) - 监事会决议公告

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-035 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 14 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会办公室以电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会 第十八次会议的通知》及相关议案。 2025 年 4 月 24 日，公司第六届监事会第十八次会议以现场结合通讯方式召 开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席张超先生主 持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事 规则》等有关规定。 一、审议并通过了《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》，并发表如下意 见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于《中国证券报 ...