金辰股份(603396) - 营口金辰机械股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-023 营口金辰机械股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合通 讯的形式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、电话通知等方式发出。 本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长李义升先生主持，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （一）会议审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）会议审议通过了《关于公司独立董 ...