羚锐制药(600285) - 羚锐制药第九届董事会第十五次会议决议公告

证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 公告编号：2025-016 号 河南羚锐制药股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 四、审议通过《2024 年度财务决算报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出通知,并于 2025 年 4 月 24 日上午 9:00 在江南春温泉度假酒店（河南省郑州荥阳市湖南中路）2 号楼 22 号会议室以现 场方式召开。会议应到董事 9 名,实到 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议 议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 二、 ...