金枫酒业(600616) - 金枫酒业第十一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2025-011 上海金枫酒业股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 24 日上午在公司召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。监事会成员及公司高级 管理人员列席了会议。会议由公司董事长祝勇先生主持。本次董事会会议的召开 及程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议通过了 以下决议： 一、审议通过《上海金枫酒业股份有限公司 2025 年第一季度报告》； 公司审计委员会对公司 2025 年一季度财务会计报表进行了事先审核，认为： 公司 2025 年第一季度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会 计制度》的规定，在所有重大方面真实公允地反映了公司 2025 年第一季度的经 营成果、现金流量和 2025 年 3 月 31 日的财务状况。 二、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》； 表决结果：同意 9 票 ...