金枫酒业(600616) - 金枫酒业关于修订公司章程的公告

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2025-012 上海金枫酒业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》， 根据中国证监会今年 3 月份发布的《上市公司章程指引》，本次修订主要内容如 下： 1、新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职 责和义务。 2、强化股东权利，将有权向公司提出临时提案的单独或者合计持有公司有 表决权的股份总数比例调整为 1%以上（含本数） 3、取消监事会设置，新增董事会专门委员会专节，明确公司董事会审计委 员会行使监事会的法定职权。 4、新增独立董事专节，明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职 责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度。 5、调整董事会结构，新增职工董事设置。 6、"股东大会"的表述全部调整为"股东会"。 此次修订涉及《公司章程》全 ...