金辰股份(603396) - 营口金辰机械股份有限公司独立董事2024年度述职报告（王敏）

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王敏女士：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 1984年8月至2000年9月任中航沈飞工业集团工艺员、研究室主任、责任高工；2000 年10月至2008年11月任中航沈飞工业集团副总冶金师、公司首席专家；2008年12 月至2023年1月任中国科学院沈阳自动化研究所研究员；2022年3月至今任公司独 立董事；2024年2月至今任中航沈飞股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 营口金辰机械股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及 《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 严格遵循客观、公正、独立的原则，恪尽职守履行职务。按时出席各次董事会及 专门委员会会议，审慎核查各项审议事项 ...