立航科技(603261) - 成都立航科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议的公告

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2025-012 成都立航科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 15 日以电子方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 4 名，公司董事长刘随阳先生因 被留置暂无法履职，未出席本次会议，本次会议由公司代理董事长万琳君女士召 集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 （表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权） 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。 （表决结果：4 票同意、0 ...