上海贝岭(600171) - 上海贝岭第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2025-015 上海贝岭股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）《2025 年一季度报告》 同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）《关于审议<现金购买资产 2024 年度业绩承诺实现情况说明的审核报 告>的议案》 同意7票，反对0票，弃权0票。 公司召开了第九届董事会审计与风险控制委员会第十三次会议，对议案（一） （二）进行了审议（3票同意，0票反对，0票弃权），并同意将上述议案提交公 司董事会审议。 特此公告。 上海贝岭股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议通知 和会议文件于2025年4月14日以电子邮件方式发出。会议于2025年4月24日以现场 结合通讯方式召开。本次会议应到董事人数7人，实到董事人数7人（董事吴文思 女士以通讯方式参加会议）。公司董事长杨琨先生主持会议，会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限 ...