夜光明(873527) - 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长陈国顺先生 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-022 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事郑峰、方小桃、尤加标因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《股票上市规则（试行）》"）等相关法律法规及相关规定，浙江夜光明光电 科技股份有限公司（以下 ...