艾森股份(688720) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《江苏 艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏艾 森半导体材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将江苏 艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会包括 3 名成员，2024 年初，由独立董事朱雪 珍、孙清清，非独立董事杨一伍组成，由具有会计专业资格的朱雪珍担任召集人。 2024 年 2 月 5 日，经公司第三届董事会第五次会议审议《关于调整公司第 三届董事会审计委员会成员的议案》，李挺接替朱雪珍担任公司第三届董事会审 计委员会委员及召集人，自公司股东大会选举其为第三届董事会独立董事之日 起，任期与公司第三届董事会任期一致。 截至报告出具之日，公司第 ...