江苏艾森半导体材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 2 月 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 3 | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议案 5 | | | 议案一：关于公司拟签署项目投资协议暨对外投资并设立全资子公司的议案 | | | 5 | 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 4.股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东 及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 5.股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一 天向公司进行登记。会议主持人将统筹安排股东及股东 ...

艾森股份公告称，为加快推进产能布局落地，拟在南通市经济技术开发区设立全资子公司南通艾森芯材 科技有限公司，投资20亿元建设艾森集成电路材料华东制造基地项目，并与当地管委会签署投资协议。 项目总规划土地约159亩，建设年产23,000吨集成电路材料生产线，分两期建设，2035年达产。资金来 源为自有及自筹资金。该投资不构成关联交易和重大资产重组，但存在政策、资金筹措、收益不达预期 等风险。 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2026-005 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于公司总经理持股方式发生变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动前，宁波艾龙持有公司股份 1,459,002 股，占公司总股本的 1.66%；本次权益变动后，宁波艾龙持有公司股份 1,309,002 股，占公司总股本 的 1.49%。 相关人员持有公司股份变动情况如下： 单位：股 | | | 直 接 | | 本次权益变动前 | 合计 持股 | 本次权 | | 本次权益变动后 | | 合计 持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 持 | 间接持 | 合计持 | 占总 | 益变动 | 直接持 | 间接持 | 合计持 | 占总 | | | | 股 | 股数量 | 股数量 | 股本 | 数量 | 股数量 | 股数量 | 股数量 | 股本 | | | | ...

【中标合同】 金螳螂(002081.SZ)：联合体中标梅园地块建设项目新建酒店部分室内精装修工程及弱电智能化工程 | | | 1月27日重要公告精选 | | --- | --- | --- | | 类型 | 公司 | 主要内容 | | 热点 | 华兰疫苗 | 尚无预防尼帕病毒相关的疫苗产品 | | | 天奇股份 | 参与银河通用机器人融资,获得银河通用机器人不高于0.38%股权 | | 项目投资 | 艾森股份 | 拟20亿元投建集成电路材料华东制造基地项目 | | 合同中标 | 北新路桥 | 中标12.21亿工程项目 | | 股权转让 | 永鼎股份 | 预计2025年度净利润同比增加225.66%到388. 48% | | 业绩预告 | 璞奏来 | 拟2.4亿元收购乳源氟树脂5%股权 | | 回购 | 惠泰医疗 | 累计回购0.7202%公司股份 | | 增减持 | 达意降 | 乐丰投资拟减持不超过3%股份 | | 其他 | 东材科技 | 实际控制人、副董事长熊海涛被留置 | | | 毅昌科技 | 实际控制人熊海涛被立案调查并实施留置 写 防隆に | 【热点】 天奇股份(002009.SZ)：参与银河通用机器 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2026-004 江苏艾森半导体材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司全体董事出席本次会议 ● 是否有董事投反对或弃权票：否 ● 本次董事会议案全部获得通过 一、董事会会议召开情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议的通知已于2026年 1月23日以电子邮件和微信的方式发出。公司本次董事会会议于2026年1月27日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议由董事长张兵先生召集和主持，会议应到董事8人，实到董事8人；部分高级管理人 员列席了本次董事会会议。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及有关法律、法规和《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议作出的决议合 ...

新京报贝壳财经讯 1月27日，艾森股份公告，公司拟在南通市经济技术开发区设立全资子公司，投资建 设艾森集成电路材料华东制造基地项目。项目预计投资总额为人民币20亿元，分两期建设，一期预计 2028年投产，二期预计2030年投产，整体项目预计于2035年达产。项目主要生产半导体用光刻胶及配套 树脂、电镀液、高纯试剂等产品。资金来源为公司自有及自筹资金，后续可能采取债权或股权融资等方 式。 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2026-002 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于拟投建集成电路材料华东制造基地项目 并签署相关投资协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 相关风险提示： 拟投建项目名称：艾森集成电路材料华东制造基地项目（项目名称暂定） 项目实施主体：公司拟设立全资子公司南通艾森芯材科技有限公司（暂定名， 以工商核名为准，以下简称"艾森芯材"）作为项目实施主体。 项目投资金额：预计项目投资总额 20 亿元，最终投资金额以项目建设实际 投入为准。 项目时间安排：项目分两期建设，一期预计 2028 年投产；二期预计 2030 年 投产。整体项目预计于 2035 年达产。 审议程序：本次投资相关事宜已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通 过，尚需提交股东会审议通过后方可实施。 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 政策风险：本投资项目的实施，尚需申请国有土地使用权招投标以及办理立 项、环评等行政报批手续；拟作为项目实施主体的全资子公司系新设 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2026-003 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 2 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导体材料股份有限 公司五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 12 日 至2026 年 2 月 12 日 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15: ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2026-004 江苏艾森半导体材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 公司全体董事出席本次会议 是否有董事投反对或弃权票：否 本次董事会议案全部获得通过 尽快启动并顺利开展，同意提请股东会授权公司管理层及其授权人员负责具体办 理与本次对外投资有关的一切事项，包括但不限于就该投资项目进行谈判、根据 审议通过的项目方案签署与该投资项目相关的协议、办理成立全资子公司的相关 事项、申报相关审批手续、组织实施等。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于拟投建集成电路材料华东制造基地项目并签署相关投资协议的公告》（公告编 号：2026-002）。 表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东 ...

（文章来源：第一财经） 艾森股份公告，公司拟在南通市经济技术开发区设立全资子公司，投资建设艾森集成电路材料华东制造 基地项目，总投资预计20亿元。项目分两期建设，一期预计2028年投产，二期预计2030年投产，整体项 目预计于2035年达产。项目实施主体为公司拟设立的全资子公司南通艾森芯材科技有限公司。资金来源 为公司自有及自筹资金，后续可能采取债权或股权融资等方式。 ...