证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-025 江苏艾森半导体材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行监 督职责，积极维护全体股东及公司的利益。公司监事会同意通过《关于公司监事 会 2024 年度工作报告的议案》。 公司全体监事出席本次会议 是否有监事投反对或弃权票：否 本次监事会议案全部获得通过 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司在整体总结 2024 年度实际经 营情况的基础上，制定了《江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年年度财务 决算报告》。公司监事会同意通过《关于公司 2024 年年 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-019 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红授权 鉴于公司（1）2024 年半年度已派发现金红利 3,952,901.75 元（含税）； （2）2024 年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,438,592 股，回购支付的资金总额为 60,014,144.30 元（不含印花税、交易佣 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。 本次利润分配预案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第 十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司提请股东大会授权董事会在满足相关条件前提下制定和实施 2025 年中 期现金分红方案。 金等交易费用），根据《上市公司股份回购规则》有关 ...

上会师报字(2025)第 7074 号 江苏艾森半导体材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024年12 月 31 日 的财务报表内部控制的有效性。 江苏艾森半导体材料股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7074 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合伙） Centilied Public Accountants (Shecial Seneral Partnership) 内部控制审计报告 我们认为,贵公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ·计师 李今所（特殊普通合伙） Eertified Publio Accountants (Spocial Seneral Partnership) 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司 ...

一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月 7 日核发的《关于同意江苏艾森半 导体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2062 号）同意，并经上海证券交易所"自律监管决定书[2023]266 号"批准，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,033,334 股（每股面值人民币 1 元）， 并于 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所科创板正式上市，发行价格为 28.03 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 61,759.44 万元，扣除各项发行费用（不 含增值税）后，本次募集资金净额为 54,449.71 万元。立信会计师事务所（特殊 普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 12 月 1 日出具 了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15561 号）。 公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、存放募集资 金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。 （二）募集资金使用和结余情况 1 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 7068 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 the first ·计师 李务所(特殊善通合伙) lic Secountants ( 审计报告 上会师报字(2025)第 7068 号 江苏艾森半导体材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见，在中国人民主席。 参考文献 我们审计了江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"艾森股份"）财务 报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了艾森股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于艾森股份,并履行 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"或"艾森股 份"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民 共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规，以 及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏 艾森半导体材料股份有限公司董事会议事规则》、《江苏艾森半导体材料股份有限 公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司有关重大事项发表了独立意见，充分发 挥了独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，有效维护了公司整体 利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李挺,男，1990 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业 博士研究生学历，毕业于上海财经大学。曾先后任职于上海对外经贸大学 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规，以及《江苏艾森半 导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏艾森半导体材料 股份有限公司董事会议事规则》、《江苏艾森半导体材料股份有限公司独立董事工 作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司有关重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用，促进公司规范运作，有效维护了公司整体利益和全体股东， 尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙清清，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历，毕业于复旦大学。2009 年 8 月至 2013 年 11 月先后担任 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人朱雪珍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 5 月出生，经济 学硕士研究生学历，毕业于复旦大学。曾就职于苏州丝绸工学院实验总厂， 1998 年至今在苏州大学商学院先后担任实验员、讲师、副教授。2020 年 8 月 至 2024 年 2 月任艾森股份独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，自担任公司独立董事以来： 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，本 人及本人直系亲属均没有直接或间接持有公司已发行的 1%及以上股份、不属于 公司前十名股东、没有在直接或间接持有公司已发行股份 5%及以上的股东单位 任职、且不在公司前五名股东单位任职； 本人作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规，以及《江苏艾 森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规，以及《江苏艾森半 导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏艾森半导体材料 股份有限公司董事会议事规则》、《江苏艾森半导体材料股份有限公司独立董事工 作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司有关重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用，促进公司规范运作，有效维护了公司整体利益和全体股东， 尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人秦舒，男，1956 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，毕业于西安电子科技大学，研究员级高级工程师。曾先后任职于无锡国营（第） 742 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 3、本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务；本人拥有公司独立董事的任职资格，具有客观、独立 的专业判断。 综上所述，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存 在任何影响本人独立性的情况。 本人作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规，以及《江苏艾森半 导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏艾森半导体材料 股份有限公司董事会议事规则》、《江苏艾森半导体材料股份有限公司独立董事工 作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司有关重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用，促进公司规范运作，有效维护了公司整体利益和全体股东， 尤其是中小股东的合法权益。现就本人 20 ...