交控科技(688015) - 交控科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

董事会审计委员会2024年度履职情况报告 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中国证 券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规及《交控科技股份有限公司章程》与《交控科技股份有限公司董事会审 计委员会工作细则》等的有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督 职责，现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 交控科技股份有限公司 2024 年度，公司第三届董事会审计委员会由独立董事李荣先生、独立董事 吴智勇先生、董事王梅女士组成，其中由具有会计专业背景和丰富财务管理经验 的独立董事李荣先生担任主任委员（审计委员会召集人）。 因第三届董事会任期届满，公司于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第四次临 时股东大会，审议并通过了选举公司第四届董事会成员的议案，任期自 2024 年 第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。 2024 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关 于 ...