日辰股份(603755) - 青岛日辰食品股份有限公司战略委员会工作细则（2025年4月）

第一条 为适应青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法 律法规、规范性文件及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，公司董事会设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定董事会战略委员会工作细则（以下简称"本工作细则"）。 青岛日辰食品股份有限公司 战略委员会工作细则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，确立公司战略制定程 序的基本框架； 1 / 3 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...