西麦食品:第三届董事会第十二次会议决议公告

1．桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议通知以电子邮件、专人送达的方式于 2024 年 12 月 3 日已向公司全体董事发 出，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-053 桂林西麦食品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2．本次董事会于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室召开，以现场会议的方式 召开。 3．本次董事会应出席的董事 5 名，实际出席的董事 5 名。 4．本次董事会由董事长谢庆奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5．本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》 公司（含合并报表范围内子公司）在不影响公司正常经营活动的情况下拟使 用额度不超过 10 亿元人民币的 ...