日辰股份(603755) - 青岛日辰食品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-008 一、董事会会议召开情况 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2025 年 4 月 25 日上午 10：00 在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召 开。本次会议通知和会议材料已于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件发送至全体董 事。本次会议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 2 人）；公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成如下决议： （一）审议并通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 根据相关规定，公司总经理编制了《青岛日辰食品股份有限公司 2024 年度 总经理工作报告》，对其 2024 年度的工作做了回顾和总结，并对其 2025 年度的 工作做了规划。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 ...