航天晨光(600501) - 航天晨光股份有限公司七届四十次董事会决议公告

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—014 航天晨光股份有限公司 七届四十次董事会决议公告 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《公司 2024 年年度报告全文和摘要》 本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过后提交董事会 审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届四十次董事会以通讯方式召开。 公司于 2025 年 4 月 15 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会 议资料，本次会议表决截止时间为 2025 年 4 月 24 日 17 时。会议应参加董事 8 名，实参加董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：8 ...