天洋新材(603330) - 附件16： 审计委员会2024年度履职报告

天洋新材（上海）科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，作为天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）审 计委员会委员，我们按照《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会审计委员会议 事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）等规定，尽职尽责，认真履行相 关职责，积极开展工作，现对董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会人员情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事高海松、独立董事黄俊、董事冯延 昭组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事高海松先生担任，符合《公司 章程》及《审计委员会议事规则》等有关规定的要求。 2024 年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识， 在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告等方面 向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024年，公司董事会审计委员会共召开7次会议，均由全体审计委员会委员 亲自出席，具体情况如下： | ...