国晟科技(603778) - 第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-010 国晟世安科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日在北京市 海淀区门头馨园路1号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第二 十次会议。本次会议为董事会定期会议。会议通知于2025年4月14日以电子邮件 方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公 司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《公司 2024 年度总经理工作 ...