大洋电机(002249) - 董事会决议公告

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日上午 9:00 时 在公司会议室召开第六届董事会第二十七次会议。本次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以 专人送达、传真或邮件方式发出。会议由董事长鲁楚平先生召集，董事长鲁楚平先生、 副董事长徐海明先生因公出差未能主持会议，经半数以上董事共同推举刘自文董事主持 本次现场会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中鲁楚平先生、徐海明先 生以通讯表决方式出席本次会议）。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。会议采用现场及通讯表决相结合的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下 决议： 一、审议通过了《2024年度总裁工作报告》（该项议案经表决：同意票9票，反对票 0票，弃权票0票）。 二、审议通过了《2024年度董事会报告》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0 票，弃权票0票）。 《 2024 年 度 董 事 会 报 告 》 刊 载 于 2025 年 4 月 26 日 巨 潮 资 讯 网 （http ...