宝塔实业(000595) - 第十届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议

宝塔实业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 第十三次会议决议 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""宝塔实业"） 第十届董事会独立董事专门会议第十三次会议于 2025 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 4 月 24 日以 现场方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，全体独立董事共同推举叶森先生召集并主持本次会议。 本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《宝塔实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规的规定。 本次会议经参加会议独立董事认真审议后形成以下决 议： （以下无正文） 2 一、审议通过《关于计提资产减值准备》的议案 本次计提减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会 计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合 公司的实际情况，本次计提减值损失后能公允的反映截至 2024 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使 公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。 同意将该议案提交董事会审议。 1 表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃 ...