宝塔实业(000595) - 董事会决议公告

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-030 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""宝塔实业"）第 十届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 19 日以电子邮件方式 发出通知，于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次会议应 到董事 7 名，实到董事 7 名，均以现场方式表决。公司监事和 高级管理人员列席会议。会议由董事长杜志学先生主持，会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） 等法律法规及《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》（详见公司 同日在巨潮资讯网发布的公告） 公司独立董事刘庆林先生、叶森先生、黄爱学先生分别向 董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯 1 网发 ...