襄阳轴承(000678) - 2024年度董事会报告

襄阳汽车轴承股份有限公司 2024 年度董事会报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规 和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度， 恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会 的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续 发展。 一、董事会工作情况 公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事占全体董 事三分之一。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会，各委员会根据其工作细则履行职责。 公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董 事工作制度》等规定履行职责，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董 事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司 重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。 序号 会议届次 召开日期 议案概述 1 第七届董事会第 二十三次会议 2024 年 3 月 11 日 1、《关于增 ...