万讯自控(300112) - 第六届董事会第十一次会议决议公告

第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于2025年4月22日由董事会秘书办公室以专 人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2025 年4月25日以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议事前审议通过。 三、备查文件 1、第六届董事会第十一次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会第九 ...