惠通科技(301601) - 董事会决议公告

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-022 扬州惠通科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过微信、邮件、通讯方式送达。会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式在公司会议室召开，公司董事会共有董事 9 名，实际出席 会议的董事共 9 名。会议由董事长严旭明召集并主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司根据 2024 年度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编 制完成《2024 年年度报告》及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议 ...