扬州惠通科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 扬州惠通科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-053 2025 年 8 月 1 扬州惠通科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人张建纲、主管会计工作负责人周建及会计机构负责人(会计主 管人员)周建声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中如有涉及到未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不 构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对 此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能面临的风险详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之 "十、公司面临的风险和应对措施"。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | ...

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-050 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开的 职工代表大会选举产生了第四届董事会 1 名职工代表董事，于 2025 年 8 月 20 日召开的2025年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会11名非职工代表 董事，上述 12 名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年。同日，公司召开 第四届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长 的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司 总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理 的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 12 名董事组成，具体如下： 非独立董事：严旭明先生（董事长）、张建纲先生、钟明先生、杨健先生、 曹文先生、景 ...

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-048 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 8 月 18 日召开职工代表大会，经与会职工代表充分讨论并投 票表决，一致同意选举孙国维先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见 附件）。 孙国维先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的11名非职工代 表董事共同组成公司第四届董事会，任期与第四届董事会一致。 本次换届选举完成后，公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律 法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 扬州惠通科技股份有限公司董事会 扬州惠通科技股份有限公司 关于选举公司第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 ...

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-049 扬州惠通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形； 2. 本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 20 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：江苏省扬州市开发区华扬东路 8 号扬州惠通科技股份 有限公司 2 楼会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4. 会议召集人：公 ...

扬州惠通科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事 同意豁免会议通知时间的要求，以微信、口头方式等向全体董事送达会议通知。 会议于 2025 年 8 月 20 日下午以现场方式在公司会议室召开，公司董事会应出席 董事 12 名，实际出席会议的董事 12 名。会议由董事长严旭明召集并主持，公司 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-051 （一）审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案》 为保障公司董事会规范运作，结合《公司章程》相关规定，全体董事同意豁 免本次董事会提前通知。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会董 ...

25SH7200005/PC/pz/cm/D2 上海市通力律师事务所 关于扬州惠通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：扬州惠通科技股份有限公司 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）接受扬州惠通科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所纪宇轩律师、徐安昌律师（以下简称"本所律师"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法 律法规和规范性文件（以下统称"法律法规"）及《扬州惠通科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定就公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以 了核查、验证。在进行核查验证过程中，公司已向本所保证，公司提供予本所之文件中 的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、 完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会 人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符 ...

Group 1 - The company primarily provides equipment manufacturing, design consulting, and engineering contracting services for clients in the fields of nylon, biodegradable materials, polyester, and hydrogen peroxide production [1] - Currently, the company has not engaged in the research, development, or sales of PEEK materials [1]

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-047 扬州惠通科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 2.7 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。现金管理期限自公司第三届 董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资 金可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权、 签署相关文件及办理其他相关事宜，公司财务部门具体办理相关事宜。公司本次 使用部分闲置募集资金进行现金管理事项在董事会的审批权限内，无需提交股东 大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用部分闲置募集资金 ...

Group 1 - The company held its 15th meeting of the 3rd Board of Directors on July 25, 2025, with all 9 directors present, and the meeting was deemed legal and effective [1] - The company proposed to appoint Beijing Xinghua Certified Public Accountants as the auditing firm for the 2025 financial report and internal control, with a one-year term [1][2] - The proposal to expand the company's business scope and amend the Articles of Association was approved, pending review at the 2025 first extraordinary general meeting [2][3] Group 2 - The company approved the revision and establishment of several corporate governance systems to enhance management levels, with unanimous support from the board [2][3] - The board nominated seven candidates for the fourth Board of Directors, with their term starting from the approval date at the 2025 first extraordinary general meeting [3][4] - The company plans to hold the 2025 first extraordinary general meeting on August 20, 2025, combining on-site voting and online voting [7]

Meeting Information - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on August 20, 2025, at 14:00 [1] - Network voting will occur on the same day, with specific time slots for voting through the Shenzhen Stock Exchange system [1][2] Voting Procedures - Shareholders can choose either on-site voting or network voting, but not both. Duplicate votes will be counted based on the first submission [2] - Shareholders registered by the close of business on August 13, 2025, are eligible to attend and vote [2][3] Agenda Items - The meeting will discuss several proposals, including the revision of the "System for Preventing the Occupation of Company Funds by Controlling Shareholders and Related Parties" and the election of the fourth board of directors [2][3][10] Registration Requirements - Legal representatives of corporate shareholders must present specific documents for registration, while individual shareholders need to provide their identification and shareholder account [4] - Remote shareholders can register via mail or email, with a deadline of August 19, 2025 [4] Voting Process - Detailed procedures for participating in network voting are provided, including the need for identity verification through the Shenzhen Stock Exchange [5][13] - For cumulative voting proposals, shareholders must allocate their votes among candidates, ensuring the total does not exceed their available voting rights [11][12]