广弘控股(000529) - 董事会决议公告

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-05 广东广弘控股股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过书面文件方式、电子文件方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 7 人，现场参会 4 人，通讯方式参会 3 人，董事高宏波先生、独立董事 胡志勇先生、郭天武先生以通讯方式表决。会议由董事长蔡飚先生主持，公司监 事列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。结 合 2024 年度的主要工作情况 ...