深深房Ａ(000029) - 董事会决议公告

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2025-009） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十七次会议于2025年4月25日（星期五）以通讯方式召开，本次会议通知及材 料已于2025年4月18日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实 际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 （二）审议通过《关于 2024 年合规建设年度报告的议案》 本议案在提交董事会审议前已经董事会合规委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）审议通过《关于 2024 年度内控体系 ...